शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जिले में क्रिप्टो करेंसी में भोले-भाले लोगों का पैसा निवेश कराकर करोड़ों रुपये ठगने वाले व्यक्ति के घर पर चंडीगढ़ से आई ईडी की टीम ने छापा मारा। जहां बंद कमरे में ईडी के अधिकारियों ने मामले की जांच की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए घर के गेट पर सीआरपी के जवान भी तैनात रहे। ईडी की इस छापेमारी से उक्त एजेंसी में पैसा लगाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। जिस व्यक्ति के आवास पर छापा मारा गया वह मुजफ्फरनगर निवासी एक एनआरआई का एजेंट बताया जा रहा है और वह दुबई में बैठकर लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये ऐंठ रहा है।
आपको बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ से आई ईडी की टीम ने शहर के मोहल्ला सलेक विहार में एक ट्रेडिंग कंपनी के एजेंट के घर पर छापा मारकर करोड़ों की नकदी बरामद की। टीम ने तीन मंजिला मकान को अपने कब्जे में लेकर मकान के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया और मकान की गहन तलाशी ली। टीम ने मकान से सटे दो प्लाटों में खड़ी चार गाड़ियों की भी तलाशी ली। इस दौरान टीम ने एजेंट के परिजनों को नजरबंद रखा। ईडी की टीम देर रात तक मकान की तलाशी लेती रही। इस दौरान शहर में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। ED Raid In Shamli
मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 70 की ईडी टीम अर्धसैनिक बलों के साथ तीन गाड़ियों में सवार होकर शामली के सलेक विहार पहुंची। जहां उन्होंने गांव बंतीखेड़ा निवासी इस्लाम के तीन मंजिला मकान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। टीम के एक दर्जन सदस्यों में दो महिला सदस्य भी शामिल रहीं। बताया जाता है कि उक्त मकान की दो मंजिलों को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डांगरोल निवासी नवाब ने पिछले दो साल से किराए पर ले रखा है। ईडी की टीम ने उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूरे मकान की तलाशी ली।
सूत्रों के अनुसार करीब दो घंटे की तलाशी के बाद मकान से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीम ने मौके पर दो नोट गिनने वाली मशीनें भी बुलाईं और चंडीगढ़ से बैंक अधिकारियों को भी टीम के साथ बुलाया गया है। टीम की छापेमारी से मोहल्ले समेत नगर में अफरातफरी मच गई। देर रात तक टीम मकान की तलाशी में जुटी रही। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने करोड़ों रुपये बरामद किए हैं। रुपये बरामद होने की सूचना पर चंडीगढ़ से तीन सदस्यों की दूसरी टीम, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी बताए जा रहे हैं, भी दोपहर में शामली पहुंच गई। ईडी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी नवाब कई राज्यों के लोगों से क्यूएफएक्स नामक कंपनी में निवेश कराकर ठगी करता था। ED Raid In Shamli
दरअसल नवंबर 2023 में प्रॉपर्टी डीलर गौरव सैनी व अन्य ने कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र सूद के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में गिरोह के सरगना मुजफ्फरनगर निवासी लवीश चौधरी उर्फ नवाब व शामली के डांगरौल गांव निवासी नवाब का नाम भी सामने आया था। अब तक दस हजार से अधिक लोगों के रुपये निवेश कराने की बात सामने आई है। बताया गया कि गिरोह की रडार पर शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के 25 लोग हैं। बताया गया है कि जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी अधिकारियों के मुताबिक बदमाशों ने हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात और गोवा में फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) ट्रेडिंग करने के लिए पांच साल पहले चंडीगढ़ में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी।
20 जुलाई 2021 को कंपनी अस्तित्व में आई। कारोबार को बिजनेस सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी के तौर पर दिखाया गया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का सरगना नवाब उर्फ लवीश चौधरी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का रहने वाला है। वह फिलहाल दुबई में बस गया है। वहीं से लोगों से निवेश कराकर ठगी कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता खेल जगत की हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है, ताकि लोग उस पर भरोसा करें और कंपनी में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। अधिकारियों के मुताबिक क्यूएफएक्स कंपनी को आरबीआई ने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। इसके बावजूद लोग निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा टीएलसी नाम की कंपनी में भी निवेश किया जा रहा है। इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों से ऐसी कंपनियों में भी निवेश न करने की अपील की गई है। ED Raid In Shamli
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